Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Ban hành thông tư phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS

06/09/2011 08:22

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản (BĐS).

Cụ thể, các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý BĐS có trách nhiệm bố trí cán bộ hoặc thành lập bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền; tiếp nhận và thẩm tra thông tin về giao dịch đáng ngờ như không thể xác định được khách hàng; khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc có trong danh sách cảnh báo do cơ quan có thẩm quyền cung cấp; hồ sơ giao dịch có dấu hiệu giả mạo; địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính xác; khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá cả BĐS, phí giao dịch phải trả...

Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS - Bộ Xây dựng trong vòng 48 giờ.

(Theo HNM)

Tin nhiều người đọc

 

Người mua thực phải bỏ tiền chênh để mua căn hộ dưới 2 tỷ đồng (08:31 13/11/2018)

Người dân Đồng Hới, Quảng Bình điêu đứng vì “cò” đất (08:28 14/11/2018)

Đầu cơ bất động sản có hoàn toàn tiêu cực? (08:24 12/11/2018)

10 tháng đầu năm, giá rao bán đất Củ Chi liên tục biến động (10:15 16/11/2018)

Chen chân mua đất nền thị xã Tân Uyên (08:00 14/11/2018)

Đầu tư shophouse không phải lúc nào cũng đạt lợi nhuận "trong mơ" (10:44 12/11/2018)

Tin mới nhất

 

Tp.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ cho người dân (08:29 17/11/2018)

Sẽ cưỡng chế chung cư cũ 93 Láng Hạ (10:07 16/11/2018)

Kiểm soát "bong bóng" nhà đất, Quảng Bình sẽ siết vốn vay vào BĐS (08:54 16/11/2018)

Tp.HCM tạm dừng cấp phép dự án nhà ở mới tại quận 1 và quận 3 (08:35 16/11/2018)

6 yếu tố cần xem xét trong cách tính tiền sử dụng đất (11:29 15/11/2018)

Hà Nội bố trí 2.570 căn hộ phục vụ tái định cư dự án Hoàng Cầu - Voi Phục (09:54 15/11/2018)

Tin cũ hơn

 

Hải Dương: Chủ đầu tư lao đao do dân phản ứng (08:12 06/09/2011)

Tp.HCM: Công bố 7 khu vực được kinh doanh vật liệu xây dựng tại Hóc Môn (14:15 05/09/2011)

Khách sạn Novotel Hanoi on the Park: Không được đền bù chi phí cơ hội (11:33 05/09/2011)

Hà Nội: Dừng cấp đất, lập dự án đầu tư xây dựng nhà cho công chức (11:28 05/09/2011)

Phú Thọ: Nhiều sai phạm khi đền bù dự án trên địa bàn xã Sai Nga (10:59 05/09/2011)

Tp.HCM: Phạt tiền các đơn vị sử dụng đất sai quy định (09:25 05/09/2011)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn