Bộ Xây dựng lập "đầu não" chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS

27/09/2011 15:09 

Bộ Xây dựng vừa chính thức cử 3 cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng lập "đầu não" chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS | ảnh 1
Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Ba cán bộ gồm: Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia thành viên Ban chỉ đạo; Ông Vũ Xuân Thiện - Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo; Ông Phạm Văn Thường - Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

Trước đó vào đầu tháng 9/2011, Bộ Xây dựng chính thức ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản. Thông tư nêu rõ, khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu rửa tiền phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch BĐS.

Còn với trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện.
 

(Theo DĐDN)

Tin nhiều người đọc

 

Bán lẻ - phân khúc BĐS sẽ bùng nổ năm 2020 (07:30 21/01/2020)

Chấp thuận đầu tư dự án khu nhà ở 2.800 tỷ đồng tại TP.HCM (14:05 21/01/2020)

3 xu hướng bất động sản đang được các doanh nghiệp theo đuổi (07:49 22/01/2020)

Batdongsan.com.vn thông báo lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020 (08:00 21/01/2020)

Đầu năm 2021, dự án sân bay Long Thành có thể được khởi công (10:25 21/01/2020)

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (14:52 20/01/2020)

Tin mới nhất

 

Đồng Nai chỉ đạo xử lý triệt để nạn phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp (16:21 15/01/2020)

HoREA đề xuất tiêu chí đấu thầu khi đầu tư nhà ở xã hội (10:07 14/01/2020)

Phạt nặng hành vi trốn thuế khi mua bán nhà (09:23 14/01/2020)

Bộ Xây dựng lên tiếng trước hiện tượng "cò đất" lộng hành trên thị trường (10:46 13/01/2020)

TP.HCM phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất 4 dự án, cao nhất là 20 lần (14:07 10/01/2020)

Gỡ bỏ lệnh cấm phân lô, tách thửa tại Phú Quốc (08:43 10/01/2020)

Tin cũ hơn

 

Nguồn thu từ đất chưa xứng tiềm năng (13:30 27/09/2011)

Hà Nội: Kiểm điểm tiến độ 11 dự án nhà công nhân (10:21 27/09/2011)

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho dự án phát triển KT-XH các đô thị tại 3 tỉnh (08:29 27/09/2011)

Hà Nội: Cần có biện pháp phù hợp giải quyết vi phạm TTXD ở phường Yết Kiêu (08:23 27/09/2011)

Các đô thị loại I sẽ hạn chế giao đất cho cá nhân xây nhà (08:14 27/09/2011)

ĐBSCL: Sẽ chi hơn 23.000 tỷ đồng kết nối giao thông trung tâm (17:12 26/09/2011)

Dành cho người xây nhà