Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Phòng, chống rửa tiền qua bất động sản

04/10/2013 07:53  |  Theo TTVN

Hoạt động rửa tiền qua BĐS cũng đã từng xảy ra tại Việt Nam, vì thế trong dự thảo lần này, Bộ Xây dựng đã bổ sung qui định phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh BĐS.

Luật hiện hành chưa qui định về hoạt động chống rửa tiền qua kinh doanh bất động sản. Theo dự thảo lần này thì mọi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Dự thảo cũng nêu rõ,các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiềnthìthì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Tin nhiều người đọc

 

Khan nguồn hàng, thị trường nhà ở Hà Nội và TP.HCM trầm lắng (14:15 06/11/2019)

Thị trường bất động sản không chỉ toàn “màu xám” (11:16 08/11/2019)

Thị trường bất động sản TP.HCM đang gặp khó khăn gì? (08:47 06/11/2019)

Liều lĩnh mua nhà, oằn lưng gánh nợ (08:47 11/11/2019)

Chung cư mini có thực sự “ngon - bổ - rẻ”? (09:48 09/11/2019)

[Infographic] 6 lý do khiến giao dịch nhà, đất thất bại (09:16 07/11/2019)

Tin mới nhất

 

Hà Nội: Ban hành tiêu chí thang 10 điểm ưu tiên cho người mua nhà ở xã hội (16:48 12/11/2019)

HoREA kiến nghị cấm giao dịch đất nền qua vi bằng (09:55 11/11/2019)

Hà Nội đề xuất tăng bình quân 30% giá các loại đất trên địa bàn (09:15 08/11/2019)

Công bố 32 dự án bất động sản được bán nhà trên giấy tại Bình Dương (10:11 07/11/2019)

Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án metro trước ngày 30/6/2020 (10:08 06/11/2019)

Chấn chỉnh chuyển nhượng đất nông nghiệp, chặn sốt đất ảo tại Đà Nẵng (14:49 05/11/2019)

Tin cũ hơn

 

Bộ Xây dựng nỗ lực hoàn thiện “luật khung” cho hoạt động xây dựng (15:37 03/10/2013)

Chủ dự án muốn “bán nhà trên giấy” phải có thêm giấy phép xây dựng (13:39 03/10/2013)

Hà Nội yêu cầu tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây (09:42 03/10/2013)

Quảng Ngãi: Nhà đầu tư xin dừng 2 dự án vì giải tỏa chậm (09:35 03/10/2013)

Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân “bỗng dưng” mất chỗ ở (08:52 03/10/2013)

Thông tin về BĐS sẽ phải công khai trên website (08:15 03/10/2013)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang