Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Phòng, chống rửa tiền qua bất động sản

04/10/2013 07:53

Hoạt động rửa tiền qua BĐS cũng đã từng xảy ra tại Việt Nam, vì thế trong dự thảo lần này, Bộ Xây dựng đã bổ sung qui định phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh BĐS.

Luật hiện hành chưa qui định về hoạt động chống rửa tiền qua kinh doanh bất động sản. Theo dự thảo lần này thì mọi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Dự thảo cũng nêu rõ,các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiềnthìthì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

(Theo TTVN)

Tin nhiều người đọc

 

Chủ đầu tư SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang trao 2.000 chỉ vàng tri ân (14:30 15/08/2019)

Môi giới bất động sản tháng Ngâu: kẻ ngồi chơi, người tất bật (09:25 19/08/2019)

Giá nhà đang cao gấp 20 lần thu nhập trung bình người dân (08:59 17/08/2019)

Ảm đạm mùa mưa, giá nhà khu Đông Sài Gòn không hạ nhiệt (08:22 16/08/2019)

Đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu (10:37 15/08/2019)

TP.HCM: Nhà đất đô thị ven sông ngày càng đắt giá (09:54 14/08/2019)

Tin mới nhất

 

UBND phường cảnh báo dự án "ma" bán đất nền giá rẻ (13:29 20/08/2019)

Đà Nẵng: 16 khu chung cư nhà nước được đầu tư cải tạo, sửa chữa hư hỏng (10:23 20/08/2019)

Hàng trăm chung cư TP.HCM không có đơn vị quản lý, vận hành (09:34 19/08/2019)

Nhà bán cho người thu nhập thấp, nhưng hàng trăm chủ nhà đều có... ôtô (08:40 19/08/2019)

Rộ mạo danh lừa bán đất (08:19 19/08/2019)

"Hô biến" nhà ở xã hội thành homestay (08:39 17/08/2019)

Tin cũ hơn

 

Bộ Xây dựng nỗ lực hoàn thiện “luật khung” cho hoạt động xây dựng (15:37 03/10/2013)

Chủ dự án muốn “bán nhà trên giấy” phải có thêm giấy phép xây dựng (13:39 03/10/2013)

Hà Nội yêu cầu tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây (09:42 03/10/2013)

Quảng Ngãi: Nhà đầu tư xin dừng 2 dự án vì giải tỏa chậm (09:35 03/10/2013)

Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân “bỗng dưng” mất chỗ ở (08:52 03/10/2013)

Thông tin về BĐS sẽ phải công khai trên website (08:15 03/10/2013)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang