Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Phòng, chống rửa tiền qua bất động sản

04/10/2013 07:53

Hoạt động rửa tiền qua BĐS cũng đã từng xảy ra tại Việt Nam, vì thế trong dự thảo lần này, Bộ Xây dựng đã bổ sung qui định phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh BĐS.

Luật hiện hành chưa qui định về hoạt động chống rửa tiền qua kinh doanh bất động sản. Theo dự thảo lần này thì mọi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Dự thảo cũng nêu rõ,các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiềnthìthì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

(Theo TTVN)
 

Tin nhiều người đọc

 

Thị trường bất động sản nở rộ căn hộ siêu nhỏ (11:45 17/11/2018)

10 tháng đầu năm, giá rao bán đất Củ Chi liên tục biến động (10:15 16/11/2018)

Tp.HCM: Hủy bỏ các dự án "ôm" đất quá 3 năm chưa triển khai (09:52 15/11/2018)

Bất động sản hạng sang làm "nóng" thị trường Tp.HCM (09:05 17/11/2018)

Tp.HCM tạm dừng cấp phép dự án nhà ở mới tại quận 1 và quận 3 (08:35 16/11/2018)

Tin tức, dự án bất động sản nổi bật tuần từ 12/11 - 18/11/2018 (08:09 19/11/2018)

Tin mới nhất

 

Tòa tuyên buộc chính quyền phải tổ chức hội nghị nhà chung cư cho dân (09:24 20/11/2018)

Đà Nẵng: Cấm rao bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện pháp lý (10:55 19/11/2018)

Bà Rịa – Vũng Tàu ra công văn khẩn về kiểm tra dự án phân lô, bán nền (09:14 19/11/2018)

Tp.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ cho người dân (08:29 17/11/2018)

Sẽ cưỡng chế chung cư cũ 93 Láng Hạ (10:07 16/11/2018)

Kiểm soát "bong bóng" nhà đất, Quảng Bình sẽ siết vốn vay vào BĐS (08:54 16/11/2018)

Tin cũ hơn

 

Bộ Xây dựng nỗ lực hoàn thiện “luật khung” cho hoạt động xây dựng (15:37 03/10/2013)

Chủ dự án muốn “bán nhà trên giấy” phải có thêm giấy phép xây dựng (13:39 03/10/2013)

Hà Nội yêu cầu tạm dừng dự án cao ốc quốc tế Hồ Tây (09:42 03/10/2013)

Quảng Ngãi: Nhà đầu tư xin dừng 2 dự án vì giải tỏa chậm (09:35 03/10/2013)

Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân “bỗng dưng” mất chỗ ở (08:52 03/10/2013)

Thông tin về BĐS sẽ phải công khai trên website (08:15 03/10/2013)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn