Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Cặp siêu lừa bán nhà trên giấy bị bắt

22/11/2012 15:23

Cặp vợ chồng siêu lừa chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách bán nhà trên giấy vừa bị bắt tại Hà Nội.

Hiền yêu cầu những người vay phải thế chấp sổ đỏ, hoặc làm các thủ tục bảo lãnh cho vợ chồng Hiền vay vốn tại ngân hàng. Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hiền - Bắc đã không làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng như đã cam kết mà làm thủ tục chuyển nhượng sang tên cho mình rồi đem bán hoặc gán nợ cho người khác.

Ngày 21/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản miền Bắc có trụ sở tại số 2, ngõ Văn Chỉ, đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội (địa chỉ cũ: số 87 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đối tượng chính trong vụ án là cặp vợ chồng Huỳnh Thị Hiền (44 tuổi) và Nguyễn Đức Bắc (46 tuổi), HKTT tại ngõ Chùa Liên Phái 3, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bước đầu có đủ cơ sở xác định số tiền hai vợ chồng chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng của các bị hại tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trong cả nước.
Cặp vợ chồng lừa đảo.


Với tham vọng làm giàu bằng những việc làm bất chính, năm 2005, vợ chồng Hiền - Bắc xin thành lập Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản miền Bắc với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là mua bán bất động sản, xây dựng các công trình dân dụng, san lấp mặt bằng, sản xuất, mua bán nguyên vật liệu xây dựng, đại lý kinh doanh xăng dầu, than đá… Bắc giữ chức vụ Tổng Giám đốc, còn Hiền là Phó Tổng giám đốc. Bộ máy nhân sự cũng rất “gọn nhẹ” và hầu hết là con cháu trong nhà.

Trong các năm 2006 đến 2009, Hiền - Bắc đã tạo dựng ra hồ sơ khai thác, buôn bán cát với số lượng lớn sang Singapore và một số nước Đông Nam Á khác. Phương thức kinh doanh là một công ty đứng ra đầu tư máy móc, phương tiện và trực tiếp khai thác cát, còn công ty của Hiền giữ nhiệm vụ chính là tìm đối tác xuất khẩu ra nước ngoài. Việc làm ăn gặp rất nhiều thuận lợi vì cát được khai thác tại Vũng Tàu rồi xuất khẩu với nhiều bạn hàng lớn. Để mở rộng quy mô kinh doanh, Hiền đã chủ động đứng ra huy động vốn của nhiều tổ chức, cá nhân và chiếm đoạt được 3,5 tỷ đồng của một số bị hại tại Vũng Tàu.

Ngoài ra, lợi dụng chức danh Phó Tổng giám đốc công ty, Hiền - Bắc còn đứng ra cho nhiều người vay tiền. Khi vay, Hiền yêu cầu những người vay phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc làm các thủ tục bảo lãnh cho Hiền - Bắc vay vốn tại ngân hàng. Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hiền - Bắc đã không làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng như đã cam kết mà làm thủ tục chuyển nhượng sang tên cho mình rồi đem bán hoặc gán nợ cho người khác.

Bước đầu, khoảng 15 bị hại (tại Hà Nội, Vũng Tàu, Cần Thơ) đã gửi đơn trình báo tới cơ quan CSĐT. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hiền và Bắc. Riêng Hiền đã bị bắt tạm giam, còn Bắc cho tại ngoại. Ai là bị hại của bị can Hiền và Bắc đề nghị đến cơ quan CSĐT (Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an TP Hà Nội), địa chỉ số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.39396712 để trình báo, cung cấp những tài liệu có liên quan và sẽ được xem xét giải quyết.
(Theo CAND)
 

Tin nhiều người đọc

 

Nghịch lý giá nhà phố tại Tp.HCM: Nhà trong hẻm tăng mạnh hơn mặt tiền (09:06 11/12/2018)

Bộ Công an vào cuộc vụ bán dự án "ma" của địa ốc Alibaba (08:43 08/12/2018)

Bất động sản 2019: Đầu tư vào đâu để sinh lời? (09:01 12/12/2018)

Người dân phải tăng thu nhập lên 8-9 lần mới mua được nhà giá rẻ (10:15 08/12/2018)

Tin tức, dự án bất động sản nổi bật tuần từ 3/12 - 9/12/2018 (08:27 10/12/2018)

Lừa bán đất dự án tràn lan: Gốc rễ do lòng tham (10:10 11/12/2018)

Tin mới nhất

 

Căn hộ diện tích nhỏ đạt thanh khoản cao trên thị trường (10:51 14/12/2018)

Điểm hẹn mới “trên bến dưới thuyền" cho giới tinh hoa tại Hội An (09:48 14/12/2018)

Chung cư vẫn sẽ là sản phẩm chủ đạo của thị trường nhà ở Sài Gòn (09:33 14/12/2018)

Đất nền Long Thành lại “dậy sóng” (08:00 14/12/2018)

Kim Oanh Real gia tăng lợi ích cho khách hàng (08:00 14/12/2018)

Hạ tầng bứt phá, bất động sản Phan Thiết hút nhà đầu tư (08:00 13/12/2018)

Tin cũ hơn

 

BĐS khách sạn, nghỉ dưỡng: Hoặc là thay đổi, hoặc là "chết" (14:24 22/11/2012)

Không bức xúc không phải... nhà tái định cư! (Bài 1) (11:23 22/11/2012)

Nhân viên ngành BĐS xoay sở tìm kế sinh nhai (11:17 22/11/2012)

Thời điểm nào mua nhà là hợp lý? (11:17 22/11/2012)

BĐS Tp.HCM: Các chủ đầu tư quyết không hạ giá! (11:08 22/11/2012)

Nhận ngay căn hộ hoàn thiện chỉ với 466 triệu đồng (11:08 22/11/2012)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn