Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

"Hợp tác" để bòn rút tiền

29/10/2008 14:41

Bằng những hành vi gian dối, các đối tượng đã cấu kết lấy tiền của các khách hàng mua nền trong dự án, khiến họ lâm vào cảnh dở khóc dở cười

"Hợp tác" để bòn rút tiền

Báo NLĐ số ra ngày 28-10 đã thông tin về việc Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Anh Kiệt, cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận 9 và bà Đỗ Thị Thùy Dung, giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Thủy, về hành vi tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác. Vụ việc này đã hé lộ các chiêu bòn rút tiền của khách hàng góp vốn mua nền đất trong dự án nhà ở của Trường CĐ Sân khấu - Điện ảnh (SK-ĐA) TPHCM tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.

Giao trứng cho ác

Công ty TNHH Tân Phú Thủy dù không có chức năng và năng lực để thực hiện công tác tư vấn và quản lý dự án nhưng vẫn được Trường CĐ SK-ĐA TPHCM chọn mặt gửi vàng, nhờ sự tác động của ông Kiệt. Từ đây, hàng loạt sai phạm tại dự án này đã xảy ra. Tính đến ngày 31-7-2007, số tiền khách hàng đóng để thực hiện dự án đã được dùng chi hơn 49,5 tỉ đồng. Trong đó, cơ quan chức năng đã làm rõ nhiều khoản chi không hợp lý, sai nguyên tắc, không đúng mục đích hơn 9,5 tỉ đồng. Điển hình, ngày 23-6-2003, những người liên quan đã làm giả hợp đồng với nội dung đền bù theo phương thức khoán gọn để chi đền bù hỗ trợ cho bà Dung cao hơn thực tế 4 tỉ đồng. Ngày 22-5-2005, những người liên quan tiếp tục làm giả hợp đồng với nội dung không theo thỏa thuận để chi cho Công ty Tân Phú Thủy tiền tư vấn và quản lý dự án (do bà Dung làm giám đốc) với số tiền 1,34 tỉ đồng và lập chứng từ hồ sơ giả mạo, mạo danh Công ty Di Viễn để thanh toán 1,53 tỉ đồng...

Trước đó, cơ quan thanh tra đã phát hiện số tiền góp vốn mua nền 42,1 tỉ đồng của khách hàng được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Hà Quang Văn, nguyên hiệu trưởng Trường CĐ SK-ĐA TP, cùng bà Dung đứng tên để trực tiếp thanh toán cho các đơn vị, cá nhân bằng các phiếu chi mang danh nghĩa Ban Quản lý dự án Trường CĐ SK-ĐA TP nhưng thực tế không qua sự quản lý, giám sát của trường và của ban này.

Xài toàn giấy tờ giả

Theo cơ quan điều tra, nhờ có sự tác động của ông Kiệt mà bà Dung được ký hợp đồng tư vấn với Trường CĐ SK-ĐA TPHCM. Do đó, bà Dung trả ơn bằng cách giao việc san lấp mặt bằng cho ông Kiệt. Tuy nhiên, do không có pháp nhân nên ông Kiệt đã dùng pháp nhân của công ty khác để thực hiện việc san lấp. Sau đó, bà Dung tiếp tục thuê ông Kiệt san lấp mặt bằng với giá 1,6 tỉ đồng; ông Kiệt bán hợp đồng san lấp cho một đối tác khác với giá 1,1 tỉ đồng để ăn lời 500 triệu đồng. Cũng do không có pháp nhân để xuất hóa đơn GTGT nên ông Kiệt và bà Dung thỏa thuận lập hợp đồng, phiếu thu - chi, nghiệm thu, đề xuất nhận tiền khống để mua hóa đơn GTGT nhằm hợp thức hóa việc san lấp mặt bằng. Sau đó, ông Kiệt mua hóa đơn GTGT giả mạo có giá trị hơn 1,5 tỉ đồng đưa cho bà Dung hợp thức hóa khoản tiền mà Trường CĐ SK-ĐA TP thanh toán.

Tiếp đó, các đối tượng liên quan đã làm giả 3 hồ sơ san lấp với 2 công ty khác để hợp thức hóa chuyện san lấp "lụi". Khi cơ quan thanh tra vào cuộc, những người liên quan đến việc ký hợp đồng cũng khá bất ngờ. Ngày 22-10-2007, ông Lê Thành C., giám đốc một trong hai công ty mà trên chứng từ là tiến hành san lấp cho dự án, khẳng định không thực hiện hợp đồng nào với trường và xác nhận toàn bộ các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện san lấp đều là giả. Xác minh hóa đơn GTGT cho thấy liên lưu (liên 1) thực tế đã được một công ty ở quận Bình Thạnh ghi cho một đơn vị ở Bạc Liêu với tên hàng là Decal, tổng giá trị chỉ có 418.000 đồng. Trong khi đó liên giao cho khách hàng (liên 2) đã được chính đơn vị này cạo sửa, dùng mộc và chữ ký giả để xuất cho Trường CĐ SK-ĐA TP với giá trị 1,53 tỉ đồng. Trong giải trình, bà Dung thừa nhận toàn bộ hồ sơ trên đều do bà nhờ ông Kiệt thực hiện vào năm 2007 nhằm hợp thực hóa việc thanh toán nhưng là giả. Trong khi đó, ông Kiệt thừa nhận có nhờ người quen làm giúp bộ hồ sơ để hợp thức hóa việc thi công san lấp theo yêu cầu của bà Dung vào trước Tết Nguyên đán năm 2007.

Theo Người Lao Động

Tin nhiều người đọc

 

Biệt thự biển phong cách "Go Green" thu hút khách nghỉ dưỡng cao cấp (08:00 05/12/2018)

Cuối năm, giới đầu tư bất động sản chuyển hướng sang đất nền (08:00 05/12/2018)

Thị trường BĐS Quảng Ngãi - Điểm đến mới của giới đầu tư địa ốc (08:00 06/12/2018)

Lỗ hổng pháp lý khiến nhà đầu tư condotel chịu nhiều thua thiệt (13:47 04/12/2018)

Tp.HCM sử dụng 174 căn hộ để thực hiện di dời, tái định cư các hộ dân Quận 1 (08:38 07/12/2018)

Đầu tư officetel - miếng hời lớn từ lợi nhuận cho thuê (08:00 07/12/2018)

Tin mới nhất

 

Nghịch lý giá nhà phố tại Tp.HCM: Nhà trong hẻm tăng mạnh hơn mặt tiền (09:06 11/12/2018)

Bất động sản Bình Dương sẽ đột phá trong năm 2019? (09:00 11/12/2018)

Khan hiếm dự án khu đô thị xanh đúng chuẩn (13:54 10/12/2018)

Mua nhà giảm giá tới 30% tại Red Friday - Tuần lễ vàng Bất động sản (11:25 10/12/2018)

Tp.HCM thuộc top 40 thành phố có giá thuê văn phòng đắt nhất thế giới (09:18 10/12/2018)

Điều chỉnh quy hoạch sân golf trên địa bàn Tp.HCM (08:54 10/12/2018)

Tin cũ hơn

 

Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Thời gian không nhiều, công việc bề bộn (14:38 29/10/2008)

Xây dựng quỹ nhà luân chuyển phục vụ tạm cư cho khu B Kim Liên (11:45 29/10/2008)

Giá văn phòng và mặt bằng cho thuê giảm? (11:42 29/10/2008)

Thị trường bất động sản: Chung cư đã giảm giá (11:41 29/10/2008)

Hà Nội: Ban hành bảng giá mới về nhà ở để tính bồi thường (11:35 29/10/2008)

Le lói đầu tư (11:33 29/10/2008)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn